English українська
  1. SumDU Repository

Просмотр по ключевому слову anti-money laundering


Показаны результаты 1 - 11 из 11
Год выпуска Название Автор(ы) Тип Просмотров Загружено
2021 Banks’ Digital Challenges Stavrova, E. Article -1957709557 -1161112015
2020 Blockchain technology in bank’s anti-money laundering Керімов, А.; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna Conference Papers 994167610 1603182117
2021 Business Process Model for Monitoring the Automatic Payments in the "Client-Bank" System Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kwilinski, Aleksy Article 60869135 -306456040
2020 Determining the Rating of Ukrainian Banks on the Risk of Legalization of Illegally Obtained Income Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Kwilinski, Aleksy; Liulov, Oleksii Valentynovych Article 169540034 -1870313731
2023 The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system Utkina, Maryna Serhiivna; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna Article 506365 1544766
2019 Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna Conference Papers 1353963011 -1050412423
2022 Structural modelling for assessing the effectiveness of system for countering legalization of illicit money Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Hlawiczka, R.; Boiko, Anton Oleksandrovych; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Garai-Fodor, M. Article -519159355 480668805
2023 Survival Analysis Methods for Assessing the Anti-Money Laundering System Effectiveness Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Krukhmal, Olena Valentynivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych; Hordiienko, Vita Pavlivna; Pasemko, G.; Taran, O.; Smigunova, O.V. Article 1226 2785
2017 Економіко-математичний інструментарій національної оцінки ризиків легалізації коштів (фінансування тероризму Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Дмитров, С.О.; Медвідь, Т.А. Monograph 4182340 6312490
2023 Удосконалення інституційних механізмів регулювання діяльності офшорів в умовах глобалізації Дяченко, С.А.; Фенюк, Я.К. Article 261838 454045
2019 Інформаційна система фінансового моніторингу: особливості розробки та реалізації в сучасних умовах протидії легалізації кримінальних доходів Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych Monograph -588075197 1942925896